USDT Casino - 全球热门USDT游戏娱乐平台，安全稳定，极速出款(访问363050.com 领取888USDT)gwy张某炒usdt，交易金额三千多万，侦查机关以张某涉嫌掩隐罪移送审查起诉。该案历时近4年，经笔者辩护，张某最终被存疑不起诉。近四年时间里，张某被刑事拘留一次、取保候审两次、监视居住一次，累计被执行刑事强制措施时间为两年七个月。其更是经历了刑事案件中罕见的三次提捕。

　　一、罕见的三次提捕

　　这起案件，从接案到结案，笔者和张某都未线下见过面，他在浙江，笔者在重庆，案子在华中。张某通过笔者的公众号文章联系上笔者。此时，张某已被此案困扰了两年。因张某的gwy身份，案件久侦不结对其工作和生活造成了极大的困扰。为了彻底结案，这两年时间里张某自身做了很多努力。其先是委托律师与侦查机关沟通撤案的问题，无果。其又多次跨省前往办案单位与侦查人员沟通，被后者拒之门外，电话也被拉黑。无奈之下，其只好信访、投诉。其先后向办案单位信访科、省xf局、国家xf局信访过，也向省委xs组反映过情况，均未得到妥善解决。

　　张某于20年10月被刑拘，同年11月第一次被提请检察院审查批准逮捕，后者以事实不清证据不足为由不予批捕。22年12月，张某第二次被提捕，检察院仍以相同理由不予批捕。23年12月，张某第三次被提捕，检察院还是不予批捕，但理由变成了“张某涉嫌掩隐罪，无逮捕必要”。换言之，

　　前两次认为张某不构成犯罪，第三次认为张某构成犯罪，只是没有逮捕的必要。

　　一般来讲，侦查机关提捕一次是常规操作，接二连三提捕的情形极为少见，而且还是在前两次检方都做出了存疑不捕的情况下继续提捕。这一系列动作表明，侦查机关坚定认为张某构罪，且竭力想把张某逮捕。

　　侦查机关的穷追不舍和第三次检方不予批捕的理由让张某预感不妙。果然，第三次不予批捕一个月后，张某被移送审查起诉。

　　在咨询、委托笔者之前，张某有委托律师，另外又咨询了其他很多律师。向笔者咨询之后，张某感觉笔者对网络犯罪案件的分析准确，有丰富的办案经验。于是，张某解除了此前的委托律师，委托笔者介入该案。

　　时代的发展让笔者立足重庆，业务辐射全国。笔者通过网络和张某完成签约，通过网络高效完成阅卷。

　　线下交易（同台摆现）涉及博彩、电诈、黄色直播等非法资金洗钱仍参与其中。

　　张某在纸飞机、蝙蝠、土豆等聊天工具上发布“收U”、“大陆地下六合彩、网赌归集资金，招承兑方”等广告，寻求usdt交易对象。在交易过程中，张某按灰产交易通用做法，双方默认互不打探对方身份信息，并且都采取戴帽、戴口罩、规避监控及特征识别等方法掩饰各自身份，拿走现金后将犯罪所得予以转移洗白。

　　张某通过“摆现“方式共交易3000余万元，获利60余万元。其中一笔交易中，交易对手向张某提U的币址，系侦

　　在已判决的另一起案件中，犯罪分子彭某帮赌博网站洗钱，其向赌博网站提U的币址正是前述币址。

　　综上，张某主观上明知交易对象可能涉嫌犯罪，客观上其在境内外聊天工具发布大量承兑违法犯罪所得广告并按约定到全国各地，采取隐匿方式、明显高于虚拟币交易所（场内交易）数倍利润的价格与犯罪方进行“同台摆现”交易，其构成掩隐罪。

　　电子数据是网络犯罪中常见的重要证据，有些案件中电子数据甚至成为决定案件定性的关键性证据。对这类证据的审查除了需要法律方面的知识，还需要计算机、通信等方面的专业知识。

　　在对本案电子数据的审查方面，笔者的专家团队起到了重要作用。笔者的专家团队成员均是国内顶尖高校的优秀计算机人才，曾分别就职于通信、互联网巨头，部分成员现在市、区两级公安的网安部门担任重要职务。

　　本案中侦查机关所谓的电子数据系一份APP检查笔录。虽然名为检查笔录，但其实侦查人员开展的是app溯源分析。侦查人员利用溯源分析系统（常见的如云镜、开普勒），对“longsheng娱乐”app进行溯源分析，属于辅助的技术侦查手段，并非法定的电子数据检查。因此，该app检查笔录不属于合法的电子数据，也当然不具备真实性。

　　关重要。该证据系侦查机关认定“longsheng娱乐”系赌博网站的关键性证据。

　　（二）侦查机关认定交易对手向张某提U的币址系赌博网站控制的币址，证据不充分。

　　虽然另案彭某供述其帮赌博网站洗钱提U的币址就是这一币址，但这仅是彭某的单方供述，没有其他证据相印证，系孤证。退言之，即便认定彭某供述属实，那么，彭某向该币址提U在前，该币址向张某提U在几个月后，也只能证明彭某

　　无法当然认定在向张某提U时该币址仍然系赌博网站控制。因为，有可能该币址此前确系赌博网站控制，后被流转给其他人使用了。这个合理怀疑无法排除。

　　。侦查机关委托会计师事务所对前述疑似“longsheng娱乐”赌博网站所控制的币址交易usdt的数量、币址持有人进行鉴定。后者作出如下鉴定结论：认定该币址属于“longsheng娱乐”赌博网站所持有、彭某向

　　根据司法会计鉴定的要求，司法会计是应用会计学的原理和方法对会计材料的财务状况进行鉴定，不得依据言词证据等非财务会计资料形成。而本案的司法会计鉴定报告全是依据言词证据作出，

　　而且该报告超出司法会计鉴定的范围，对涉及定罪量刑的法律问题做出了判断。比如认定“longsheng娱乐”是赌博网站、该币址系赌博网站“longsheng娱乐”所有。

　　经笔者向张某核实，其不知道所交易的虚拟币系犯罪所得。讯问中，侦查人员未如实记录其供述和辩解，断章取义，致使笔录中关于其主观明知的记录与其供述有实质性的差异。

　　据此规定，关于张某主观明知的认定应当以录像为准，其不具有掩隐的犯罪故意。

　　张某等人交易均是用自己的身份证开房，交易场所大多选在自己入住的酒店房间。去银行取现均是本人出面。在交易所的账户均是本人实名认证的账户。以上种种，证明张某没有采取任何反侦察手段。此外，张某等人的毛利润在

　　1-2%，扣除成本之后，净利润可能不到1%，这是合法的线下虚拟币交易正常的利润空间。非法的线下虚拟币交易的利润空间在5%以上，通常在7-10%区间。这也能证明张某无犯罪故意。

　　笔者和检察官当面、电话、微信多次沟通。检察官耐心听取笔者意见后先将本案退回补充侦查。补侦之后，该案提交检委会讨论。经讨论作出对张某存疑不起诉的决定。

　　在听到不起诉的结果后，张某在电话那头泣不成声，积压在心里四年的情绪喷涌而出，有焦虑、有恐慌、有愤怒、有绝望。此案的成功无罪辩护，意味着张某的自由、名声、财产、工作算是保住了。然而正义终究是迟到了，迟到的正义的成色是要大打折扣的。