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　　的要求，到 2024 年，如果赌场客户的所有财务交易达到 4000新元及以上，相关业者就必须实施尽职调查，而原本的门槛是 5000新元。

　　内政部、财政部和新加坡金融管理局联合发布的《全国打击融资策略》指出，这项调整旨在加强威慑，防止赌场被滥用于融资。

　　去年12月，云顶新加坡旗下的圣淘沙名胜世界（RWS）因未按规定对客户进行尽职调查，被罚款225万新元，这是当局对赌场业者的最大一笔罚款。

　　截至今年4月，新加坡共有195家持牌汇款商。与2020年的评估一致，汇款商和银行仍是融资风险最高的领域。数码支付代币服务业者的风险从中低提高到中高级。

　　2021年，滨海湾金沙赌场员工涉嫌洗钱，通过要求贵宾赌客签署空白授权书并利用其资料进行非法转账。根据赌场内部调查，赌场的员工与赌客在2010年至2018年底进行了共16亿4000万新币的不明转款。对此，新加坡警方、美国司法部以及拉斯维加斯金沙委员会将会进行详细调查。