USDT Casino - 全球热门USDT游戏娱乐平台，安全稳定，极速出款(访问363050.com 领取888USDT)在2023年10月15日，柬埔寨内政部发言人杜索卡对美英两国同步制裁太子集团及其董事长陈志作出了回应。杜索卡表示，柬埔寨方面欢迎依法进行调查，但强调美英两国需要提供“足够的证据”来支持他们的指控，并表示在收到正式请求和明确证据之前，柬埔寨政府不会对该集团及其负责人做出任何不当行为的指控。

　　这次制裁行动是由美国财政部、司法部和英国外交部联合发起的，重点打击东南亚地区的跨国网络犯罪。根据美方的制裁，太子集团及其关联的146个个人和实体被列入黑名单，涉及柬埔寨、新加坡等多个国家注册的控股和空壳公司。此次行动创下了司法史上最大规模的加密资产没收记录，共查获了超过12.7万个比特币，价值约150亿美元。与此同时，英国方面冻结了陈志在伦敦的19处资产，包括一栋价值1.16亿美元的金融城办公楼和一栋价值1390万美元的豪宅，以及其他多处豪华公寓。制裁还包括6家涉案公司和6名核心成员。

　　美英两国指控太子集团为“跨国犯罪组织”，其核心运作模式是在柬埔寨开设多个网络诈骗园区，利用外籍劳工实施“恋爱诈骗”和加密货币投资骗局。报道称，仅集团旗下的两个诈骗中心就拥有1200多部手机和超过7万个社交媒体账号，诈骗人员通过情感诱导迫使受害者投入毕生积蓄，而劳工则在极为恶劣的条件下被迫工作，甚至面临“只要不打死就行”的暴力体罚。

　　陈志本人被指控批准暴力管理，行贿外国官员，并通过在线赌博和加密货币挖矿等业务洗白非法收入。美国检察官称该案件为“历史上最大的投资欺诈案之一”。如果罪名成立，陈志，作为拥有英柬双重国籍的人，可能面临最高40年的监禁。

　　对此，杜索卡在接受采访时重申，太子集团在柬埔寨的运营完全符合当地法律，与其他大型投资企业享有相同待遇。他还表示，陈志获得柬埔寨国籍的程序也符合法律规定。“我们不包庇任何违法行为，”杜索卡强调，“但国际合作必须基于正式的司法程序和确凿的证据，这是国际法和主权原则的基本要求。”

　　这一表态与太子集团此前“否认参与诈骗活动”的立场一致。至今，太子集团尚未对最新的制裁指控做出回应。

　　此次制裁行动还引发了一些连锁反应。英国政府将加密货币平台BYEX列入关联制裁名单，该平台在两小时内发布声明强烈抗议，声称与太子集团没有任何关联，并指责英国方面“错误指定”了他们。

　　有跨国犯罪问题专家指出，太子集团的网络犯罪已经形成了一定的产业生态。据独立机构“网络诈骗监测中心”的数据显示，仅在柬埔寨境内，就有200多个类似的诈骗中心和赌场。柬埔寨不仅是犯罪实施的地点，也是该地区的洗钱中心。

　　对于制裁效果，各方看法不一。曾为联合国追踪网络犯罪的研究员认为，虽然此次行动重创了东南亚最大的诈骗网络之一，但并未触及根本问题。如果无法摧毁其域名、托管和支付渠道等在线基础设施，这些犯罪网络仍然有可能通过品牌重塑卷土重来。前柬埔寨事务专家则表示，陈志曾担任柬埔寨首相洪玛奈的私人顾问，他深植于柬埔寨的精英阶层，受到了政府的严密保护，这也突显了柬埔寨在区域网络犯罪中的特殊角色。

　　目前，陈志仍处于在逃状态，美国和英国已经通过国际刑警组织协调追捕他。分析人士认为，柬方坚持“证据前置”的立场，既是对国家主权的维护，也为后续的司法合作留下了空间。能否通过这次制裁推动区域跨国犯罪治理升级，依然取决于证据链的完善和国际执法协作的深度。