USDT Casino - 全球热门USDT游戏娱乐平台，安全稳定，极速出款(访问363050.com 领取888USDT)美国司法部近日宣布，在打击一起庞大的跨国网络诈骗案中，查获了价值约150亿美元的比特币。

　　此案指向柬埔寨王子集团及其创始人陈志，指控其通过经营所谓“杀猪盘”骗局并进行洗钱。

　　此次没收的比特币数量约为12.7万枚，是美国司法部有史以来规模最大的加密货币没收行动。

　　“我用了混币器，交易跨链又绕了多个交易所，你们根本别想锁定我！”跨境洗钱案主犯在审讯室还心存侥幸。

　　可警察轻点鼠标，资金流向图谱清晰呈现，直接打破他的幻想：在区块链上，哪有真正的匿名！陈志表面上是柬埔寨商业巨头，有各种光鲜头衔。

　　但美国司法部调查发现，他在柬埔寨设“强迫劳动诈骗营地”，用高墙铁丝网圈住受害者，没收护照限制自由，逼他们用“杀猪盘”诈骗。

　　骗到钱后，通过加密货币洗白，流入陈志加密资产账户。很多人以为比特币等加密货币能提供绝对匿名保护，是犯罪的“避风港”。

　　区块链是公开分布式账本，每笔交易永久记录且全网可查，就像在公共场所戴面具，虽看不到脸，但行为举止还是能被分析，一旦和真实身份建立联系，所有活动都能被追溯。

　　区块链分析工具是追踪资金流动的利器，执法人员通过分析交易模式，像“喷洒-漏斗”模式，能锁定犯罪相关的核心钱包。

　　交易所KYC信息则是关键桥梁，在交易所买卖加密货币要身份验证，警方依法要求交易所提供嫌疑人注册信息等数据，就能把虚拟和现实联系起来。

　　而且国际合作在跨国案件里必不可少，美国司法部和多国执法机构共享情报、协同行动。

　　面对执法追踪，有人想靠隐私币和混币器来保护隐私。门罗币用多种技术隐藏交易各方信息和金额，ZCash利用零知识证明技术加密交易。

　　混币器把用户加密货币混合，增加追踪难度。但这些工具也不是无懈可击。美国司法部多次成功追回用加密货币支付的赎金，还逮捕洗钱嫌犯，缴获被盗比特币。

　　执法部门技术不断进步，有了针对这些工具的分析方法，双方就像在进行一场技术“军备竞赛”。陈志这案子给加密货币世界敲响了警钟，监管越来越严。

　　全球主要加密货币交易所都实行严格的KYC/AML政策，用户交易提现得先身份验证，平衡隐私和合规。

　　对普通用户来说，得小心谨慎，远离代购虚拟礼品卡、境外赌场充值等高风险行为。毕竟，虚拟货币投资不受法律保护，相关业务还被认定为非法金融活动。

　　这起天价比特币没收案清楚表明：加密货币不是法外之地。区块链的透明性让执法部门有了有力武器，非法活动在它面前无所遁形。

　　随着链上分析技术发展和国际合作加强，想用加密货币犯罪越来越难。不管是诈骗、洗钱还是其他罪行，区块链上的数字足迹都会成为定罪铁证。

　　技术是把双刃剑，带来金融自由的同时，也给监管提供了强大能力。在这场猫鼠游戏里，匿名绝不是违法的“金钟罩”，技术也不会为犯罪“保驾护航”。返回搜狐，查看更多