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　　曾几何时，网络黑市是与“暗网”划上等号的词汇，它潜伏在需要特殊软件（如Tor）才能进入的网络阴影之中，进行着毒品、与黑客工具等非法交易。然而，时至2025年，这个地下世界的版图正经历一场剧烈的地壳变动。如今，要建立一个规模空前的非法交易帝国，或许不再需要复杂的匿名技术，而仅仅需要一个广受欢迎的实时通讯软件、一群精通中文的操作者，以及一种近乎无国界的数字货币。这个软件，就是Telegram。

　　根据区块链追踪公司Elliptic的最新分析报告，一个以中文用户为核心的犯罪生态系统，正在Telegram上以惊人的速度膨胀，其规模不仅超越了过往任何一个暗网市场，甚至可能已成为有史以来最大的在线非法交易平台。

　　要理解这个新兴黑市的庞大，必须先回顾历史。过去，恶名昭彰的暗网市场“AlphaBay”，在其两年半的营运期间，总交易额约为10亿美元，已是其前辈“丝绸之路”（Silk Road）的十倍之多。而后来的俄罗斯暗网巨头“Hydra”，在其七年的生命周期中，促成了超过50亿美元的交易。这些数字在当时已是天文数字。

　　然而，根据Elliptic揭露的惊人数据，一个名为“汇旺担保”（Huione Guarantee）的中文Telegram市场，自2021年至2025年初被查封前，其经手的加密货币交易总额竟高达令人咋舌的270亿美元。这个数字不仅轻易地超越了AlphaBay与Hydra的总和，更使其被冠上“史上规模最大的非法在线市场”的称号，尽管它完全是在公开的Telegram平台上运作。

　　2025年5月，在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将其列为洗钱平台后，“汇旺担保”（当时已更名为“豪旺担保”）的频道虽遭Telegram封禁，但这个庞大的地下经济体系并未因此瓦解。如同斩断了九头蛇的一个头，新的头颅迅速再生。原先的用户与资金迅速转移至两个新兴的主要市场：“土豆担保”（Tudou Guarantee）和“新币担保”（Xinbi Guarantee）。

　　数据显示，这股转移的浪潮非但没有削弱黑市的活力，反而使其更加猖獗。目前，“土豆担保”的月交易额已攀升至约11亿美元，而“新币担保”也达到了8.5亿美元。两者相加，每月近20亿美元的交易量，意味着它们仅需一个月就能超越AlphaBay整个生命周期的交易额。Elliptic指出，他们目前监控的类似中文市场多达30个，共同构成了一个每年交易总额高达数百亿美元的庞大网络。

　　与传统暗网主要贩售实体违禁品不同，Telegram上的中文黑市更像是一个为犯罪活动提供“基础设施”的B2B平台。其最主要的客户，便是近年来肆虐全球、尤其在东南亚地区形成产业化运作的“杀猪盘”（Pig-Butchering Scam）诈骗集团。

　　这些诈骗集团通过建立虚假恋爱或投资关系，骗取受害者信任，进而诈取巨额资金。根据美国联邦调查局（FBI）的统计，仅在美国，此类骗局每年造成的损失就高达100亿美元，使其成为全球最赚钱的网络犯罪形式之一。而这些诈骗园区的运作，往往与人口贩运和现代奴役等骇人听闻的罪行紧密相连。

　　Telegram黑市正是为这些诈骗集团提供后勤支援的完美枢纽。在这里，诈骗者可以轻易购买到：

　　诈骗工具包：包括客制化的虚假投资网站模板、被盗的个人数据、用于注册账户的人头资料等。

　　AI深度伪造技术：近年来，AI换脸（Deepfake）和语音克隆工具成为热销商品。诈骗者能利用这些技术在视讯通话中伪装成他人，极大地增加了骗局的可信度，实现了所谓“社交工程的工业化”。

　　其他非法服务：除了诈骗相关业务，这些市场还充斥着其他犯罪广告，例如、卖淫，甚至出现了使用“萝莉塔”、“年轻女孩”等词汇暗示涉及未成年人的易。

　　可以说，东南亚的诈骗园区、Telegram的黑市平台，再加上加密货币的资金流动，已然形成一条分工明确、高度成熟的跨国犯罪供应链。

　　面对如此庞大的犯罪帝国在自家平台上公然运作，Telegram的态度引发了巨大争议。当《连线》（WIRED）杂志就此事向Telegram查询时，官方的回应令人惊讶。他们表示，拒绝再次进行大规模封禁，并辩称这些市场为中国用户提供了一种规避“资本管制”的途径，是在捍卫用户的“金融自主权”与“基本自由”。

　　此番言论立刻遭到反诈骗专家的强烈驳斥。前加州检察官、现领导反诈骗组织“Operation Shamrock”的艾琳·韦斯特（Erin West）直言：“他们有能力关闭这种诈骗经济和人口贩卖活动，但他们却选择成为了加密货币诈骗者的分类广告平台。”

　　除了平台方，另一位被指责为“帮凶”的，是稳定币发行商Tether。在这些黑市中，几乎所有的交易都使用其发行的稳定币USDT进行结算。与比特币等去中心化加密货币不同，USDT是中心化发行的，Tether公司理论上拥有冻结任何地址资金的权力。然而，面对如此大规模的非法资金流动，该公司却极少采取大规模的干预措施。这种“不作为”使得USDT成为了黑市资金在全球近乎零成本流动的完美载体。

　　哈佛大学亚洲中心的访问学者雅各布·西姆斯（Jacob Sims）指出，当前各方对诈骗产业的打击力度，与其造成的巨大损害完全不成比例。他认为，无论是东南亚执法部门对诈骗园区的“象征性”突袭，还是Telegram偶发性的封禁，都无法动摇这个产业的根基。

　　事实证明，这是一场“打地鼠”游戏。当“汇旺担保”被封，其持有股份的“土豆担保”便立刻取而代之，无缝接管了市场。这种快速重生、转移的能力，显示出单纯的平台封锁治标不治本。

　　西姆斯强调，要真正应对这个日益严峻的跨国犯罪问题，必须建立起如同全球反恐或打击毒品交易那样的国际合作联盟。这种合作不仅需要各国执法机构的协同行动，更需要向Telegram和Tether这类在犯罪生态中扮演关键角色的公司施加巨大的国际压力。

　　他总结道：“目前对这一日益严重的诈骗行业的反应，还未达到那种协调与紧迫的水平。而只有在我们将其提升到与其造成的巨大损害相匹配的优先级时，问题才有可能得到解决。”

　　总而言之，Telegram无疑已成为一个“没有摩擦力的暗网”。它在公开的界面下，借由中文社群的串连，催生了一个比以往任何地下市场都更庞大、更高效、更具韧性的犯罪经济体。这个在光天化日之下运作的黑市，正向全球的金融安全与社会秩序发出严峻的挑战。

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