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　　自2011年始，周一甲就以投资做生意为理由，向赵小雨夫妻陆陆续续借了100万余元。但借钱后，周一甲再未提过还钱的事。

　　因为两家都是一个村子的，彼此知根知底。所以，即使多年过去，周一甲一直不还钱，赵小雨夫妻也没多说什么。

　　转折发生在2023年。这一年，周一甲及家人因房屋拆迁获得共计300万余元的拆迁补偿款和房票（房票指被征收人房屋安置补偿权益货币量化后，征收人出具给被征收人购置房屋的结算凭证），其中周一甲个人应得部分为95万余元。得知有这笔钱后，赵小雨夫妻便问周一甲能不能还他们钱，哪知周一甲不是避而不见，就是一口咬定没有钱。

　　赵小雨夫妻气愤不已，认为既然周一甲罔顾多年朋友情谊，自己也无须再对其客气，于是一纸诉状将周一甲告上法庭，要求其归还欠款。2024年4月，法院作出民事判决，要求周一甲归还赵小雨夫妻借款及利息共计110万余元。

　　直到此时，赵小雨夫妻才知道，周一甲不仅欠他们的钱，还欠别人的钱。因为，法院已对周一甲获得的95万余元拆迁补偿款进行了冻结，并做了执行财产分配方案。但分配方案里一个熟悉的名字让赵小雨夫妻生了疑——李四丁。李四丁是他们村的村民，同时也是周一甲女友的父亲。

　　“李四丁经济条件并不好，根本没有钱借给周一甲，何况还是110万元。”当在债权人名单里看到李四丁的名字时，赵小雨夫妻认定其中一定有鬼，遂向检察机关申请监督。

　　于是，诸暨市检察院针对可能存在的虚假诉讼线索依法进行监督。检察官从法院调取周一甲相关民事案件材料后发现，周一甲除了是与赵小雨夫妻民间借贷纠纷案的被执行人外，还是另外3起民事案件的被执行人。

　　2012年10月，因承担连带保证责任，法院判令周一甲归还钱二乙借款245万余元。执行立案后，因周一甲无可供执行财产，2013年4月，法院裁定终结本次执行程序。2014年6月，同样因承担连带保证责任，法院判令周一甲归还孙三丙借款328万元。执行立案后，因周一甲无可供执行财产，2015年7月，法院作出了终结本次执行程序的裁定。2023年11月，法院对李四丁与周一甲民间借贷纠纷一案作出判决，判令周一甲归还李四丁借款110万元、利息20万元等。

　　当检察机关逐一对这3起民事案件进行调查核实时，周一甲拒不履行债务、虚构借款的行为逐渐清晰起来。

　　“首先我们核实了周一甲与李四丁的真实关系，发现李四丁的女儿李小柔的确是周一甲的女友，二人从2017年左右就在一起了，周围邻居都知道他们的关系。”此案承办人、诸暨市检察院民事检察部门副主任郦张杰告诉《方圆》记者。

　　实地走访中，检察机关也核实了李四丁的经济状况。村民们反映，李四丁年近七旬，主要以务农为生，他本人还患有严重疾病，经济收入较少，家庭较为困难。

　　“我们也核实了李四丁名下银行卡信息，既无明显流水记录，也没有向周一甲的转账记录。”郦张杰告诉《方圆》记者，从李四丁的银行账户信息以及家庭实际情况来看，可以判断李四丁缺乏向周一甲出借百万元借款的经济能力。

　　在核实上述情况后，办案检察官随即对周一甲进行询问。很快，周一甲的心理防线被攻破。他交代，其作为被执行人在诸暨市法院有多个生效判决所确定的债务未履行，未履行的债务金额达五六百万元。2023年5月，诸暨市法院冻结、划扣了其因拆迁所得的款项95万余元。为了能截留住部分款项，他与女友、女友的父亲合谋，伪造了一份欠女友父亲钱款的借条，并让女友父亲去法院告他，提起民事诉讼。

　　随后，诸暨市检察院对李四丁也进行了询问。很快，李四丁也交代了犯罪事实。他表示，2023年夏天，周一甲为了参与分配被法院冻结的拆迁补偿款，捏造了向其借款110万元的事实，并伪造借条等证据材料，然后还安排他作为原告向法院提起民事诉讼。

　　“在得知他的拆迁补偿款被法院冻结后，周一甲是不甘心的。为了保住一部分钱款，他才策划了这一起虚假诉讼，希望在得到生效法律文书后参与执行分配，企图从中分一杯羹。”此案的另一位承办人、诸暨市检察院店口检察室负责人桂钱胜告诉《方圆》记者。

　　在核实周一甲参与虚假诉讼情况的同时，诸暨市检察院还对周一甲欠债后的行为表现进行了调查核实。结果非常出人意料，自2011年8月以来，周一甲竟有30多次出境记录。

　　经调查查明，自2011年8月以来，周一甲先后38次出境中国澳门及柬埔寨等地，其中2014年以来出境上述地方22次。仅在2024年就先后2次持港澳通行证前往澳门。

　　“周一甲作为被执行人，在诸暨市法院有多起执行案件，尚未履行生效债务达数百万元。但在此期间，他频繁出入境，其行为已经违反民事执行规定。”桂钱胜告诉《方圆》记者，周一甲没有工作，却沉迷赌博，他自己也承认，曾多次前往澳门赌场进行赌博。

　　周一甲不仅前往澳门赌场赌博，还曾用20余万元开户炒股，且多个银行账户、微信、支付宝经常有大额流水，远超日常生活所需。

　　“2020年6月，周一甲办过一张银行卡，调查发现，单这一张卡的流水金额就高达100万余元。”桂钱胜表示，周一甲将超过5万元的钱款用于炒股，银行卡流水金额超百万元，却拒不履行生效法律文书确定的义务，其行为已涉嫌拒不执行判决、裁定罪。

　　与此同时，诸暨市检察院查明，周一甲还实际支配使用了其母亲和弟弟获得的上百万元拆迁补偿款。上文提到，周一甲及家人因房屋拆迁获得300万余元的拆迁补偿款和房票，按规定，这笔钱由周一甲、周一甲母亲、周一甲弟弟三人所有。虽然周一甲个人应得部分95万余元已被法院冻结，但其母亲和弟弟获得的205万余元拆迁补偿款和房票并未被冻结。经母亲和弟弟允诺，周一甲实际上一直在支配使用着这笔钱。

　　周一甲交代，其母亲和弟弟获得的拆迁补偿款包括45万余元人民币，以及160万余元房票。后来，他和李小柔将160万余元的房票套现，获得137万余元。这些钱，除20余万元用于装修其母亲的房屋，50万元转交给其儿子使用，剩余款项均被周一甲及李小柔用作他用，其中37万元用于给李小柔购买公寓，另有部分款项用于装修房屋等。

　　“根据查明的事实，周一甲的行为已违反民事执行规定，涉嫌拒不执行判决罪。”郦张杰表示。民事执行监督案件审查完毕后，2024年11月，诸暨市检察院依法向法院提出执行监督检察建议，认为周一甲拒不履行生效法律文书确定的义务，依法应当被限制出境，在其已取得护照或其他出入境有效证件的前提下，未对其作出限制出境的决定，导致其多次借由出境之机逃避执行，造成后续执行困难。建议法院对周一甲采取限制出境决定，对其多次出入境行为作出相应的处罚。同时建议进一步查控周一甲名下财产状况，将涉嫌拒不执行判决、裁定罪的犯罪线索和相关证据材料移送公安机关立案侦查。

　　针对李四丁与周一甲之间存在的虚假诉讼案件，2025年6月，诸暨市检察院也依法向法院提出再审检察建议，建议法院对李四丁诉周一甲民间借贷案进行再审，撤销原判决。

　　很快，法院采纳了诸暨市检察院提出的执行监督检察建议，对周一甲作出限制出境决定、司法拘留强制措施决定。

　　针对诸暨市检察院提出的再审检察建议，2025年10月，诸暨市法院对李四丁与周一甲之间的民间借贷纠纷案进行再审，撤销了原审判决，驳回了周一甲的诉讼请求，并重新制作执行财产分配方案，将原定发放给李四丁的16万余元的执行份额，按比例分配给了钱二乙、孙三丙等债权人。

　　在周一甲等人的刑事犯罪线索移送公安机关立案侦查后，2025年3月，周一甲、李小柔因涉嫌拒不执行判决罪被依法逮捕，李四丁被取保候审。2025年9月，诸暨市检察院以周一甲、李小柔、李四丁涉嫌拒不执行判决罪向法院提起公诉。

　　法院审理查明，2021年8月至2022年3月，周一甲陆续转入14.5万元至其本人证券账户用于炒股。为参与分配冻结的拆迁补偿款，与李小柔、李四丁合谋，伪造了一份周一甲欠李四丁钱款的借条，并由周一甲向法院提起民事诉讼，李小柔参与联系律师传达材料、陪同庭审等。周一甲还实际支配使用了其母亲和弟弟的拆迁补偿款，其中一部分还被用于给女友李小柔购买公寓等。

　　法院认为，被告人周一甲对法院的生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。被告人李小柔、李四丁与被告人周一甲通谋，协助实施拒不执行行为，其行为亦构成拒不执行判决罪，依法均应追究刑事责任，部分系共同犯罪。

　　2025年10月，法院采纳检察机关意见，认定周一甲、李小柔、李四丁三人串通以虚假诉讼等方式逃避执行原生效判决构成拒不执行判决罪，对周一甲判处有期徒刑一年十个月；对李小柔判处有期徒刑十一个月；对李四丁判处有期徒刑六个月，缓刑一年。

　　在拿到属于自己的执行财产分配份额后，赵小雨还特意给检察官致电感谢：“检察官，法院已经按照新的分配方案把部分款项发放给我们了，感谢你们的帮助。”

　　“在这起案件中，我们通过运用调查核实权，反向审视终本执行程序中存在的虚假诉讼情况，有效保障了债权人合法权益的同时，也推动了对被执行人虚假诉讼、拒不执行判决犯罪行为的惩治。”桂钱胜说。

　　从当事人举报线索，到对被执行人周一甲终本执行系列案件开展核查，诸暨市检察院检察官始终坚持终本执行监督调查与虚假诉讼调查同步推进，不仅查清了被执行人存在严重违反执行规定的开户炒股等行为，还核实了被执行人与他人串通，通过虚假诉讼参与执行款分配的事实，最终实现了终本执行监督、生效裁判监督的同步“穿透式”监督，维护了司法公正。

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