USDT Casino - 全球热门USDT游戏娱乐平台，安全稳定，极速出款(访问363050.com 领取888USDT)【菲龙网专讯】菲律宾华商郭某遭绑架撕票案再有重大进展——全球加密货币交易平台币安（Binance）近日披露，该公司协助菲律宾警方，成功追踪到华商郭从愿绑架案中的加密货币赎金，金额高达375万美元（约合2.2亿比索）。

　　值得注意的是，根据菲律宾警方此前通报，赎金总额为375万美元，这也就是意味着，绑架案的全部赎金去向已被全部追踪到。

　　菲律宾国家警察反网络犯罪组（PNP ACG）表示，涉案赎金最初通过赌场贵宾厅使用的电子钱包进行初步流转，随后转换为加密货币，并经“切割”处理转入多个匿名钱包，意图掩盖资金轨迹。警方指出，这类复杂操作极大增加了调查难度。

　　币安旗下金融情报部门（FIU）利用链上分析技术，成功锁定与嫌疑人相关的钱包账户，协助警方厘清资金路径。菲国警表示：“币安的协助使我们能够突破追查瓶颈，在高度分散的链上数据中找出关键线索，极大推动了调查进展。”

　　官方指出，此次追踪到的375万美元，与郭某案件中早先发现的部分洗钱路径存在重叠。今年稍早，警方已追查并冻结价值450万比索的泰达币（USDT），流经未注册电子钱包及本地虚拟资产服务商（VASP）。

　　5月12日，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）发布声明称，正会同国家警察、菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）以及多家赌场，全面追查赎金流向。AMLC指出，赎金最初以菲律宾比索和美元支付，随后被转换为加密货币，疑似由玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商协助洗钱处理。（详见：）

　　反洗钱机构补充称，涉案团伙利用赌场专属电子钱包、空壳账户及加密交易平台等手段掩盖资金来源，操作手法专业且隐蔽。

　　菲国警坦言，赎金一旦转换为加密货币后，资金去向即超出警方管辖能力范围，调查几乎陷入停滞。此次币安提供的技术协助，使警方得以成功锁定并追踪这笔价值约2.2亿比索的关键资金。

　　据了解，币安为全球最大加密货币交易平台，创始人赵长鹏为加拿大华商。2023年因监管缺失，币安被菲律宾证券交易委员会强制下架，如今在菲律宾市场一直处于关停状态。（详见）

　　值得注意的是，在招聘网站LinkedIn 上，币安近日上新了92个职位招聘，并且工作地点标记为“马尼拉大都会（远程）”或“马尼拉大都会（混合）”，包括交易运营、合规、营销和客户服务方面的职位。

　　有网友表示，“商人不做赔本的买卖”，币安此次出手帮菲律宾警方追踪赎金，是不是为了重返菲律宾市场、向官方示好的信号？对此，你怎么看？

　　【菲龙网专讯】因涉嫌投资诈骗，菲律宾知名金融科技平台Investagrams联合创办人拉皮纳（John Michael Lapina）近日被法院下令禁止出境。

　　奎松市地方法院第105分庭批准司法部请求，对拉皮纳签发“禁止出境令”，其名字已被列入移民局的监控名单，该命令也已立即转交外交部与司法部备案。

　　根据多个法律文书，拉皮纳面临多项诈骗指控，案件分别在奎松市与马洛洛斯市提起，指控他涉嫌通过未获授权的方式向公众募集资金，涉嫌投资诈骗。

　　在奎松市的投诉中，Lapina 被指控通过一家名为“JML Capital”的公司诈骗投资者超过 1600 万比索。投诉称，Lapina于2022 年12月开始招揽投资，承诺回报率为 11.7%。

　　此外，他利用与金融教育平台 Investagrams 的联系来提高可信度。Investagrams是菲律宾广受欢迎的股票交易及教育平台，在2023年3月就已公开声明，拉皮纳不再与公司有任何关联。

　　据称，法院已经下达了对Lapina的逮捕令，但因为找不到人而无法送达。因此，部分受害者仍对拉皮纳是否已秘密出境表示担忧。

　　事实上，就在本月初，菲律宾另一家投资公司及其背后的中国女老板也因为投资报备，疑似跑路。（详见）